@      冀东装备: 2021年第四次临时鼓动大会法律主见

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冀东装备: 2021年第四次临时鼓动大会法律主见

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  北京市天元讼师事务所

  对于唐山冀东装备工程股份有限公司

  京天股字(2021)第701号

  致:唐山冀东装备工程股份有限公司

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时股

  东大会(以下简称“本次鼓动大会”)取舍现场投票与收罗投票集会拢的姿色,现

  场会议于2021年12月17日下昼2:00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀

  东科技大厦11层会议室召开。北京市天元讼师事务所(以下简称“本所”)接纳

  公司礼聘,指派本所讼师插足本次鼓动大会现场会议,并凭证《中华人民共和国

  公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司鼓动

  大会王法》(以下简称“《鼓动大会王法》”)以及《唐山冀东装备(000856)工程股份有限

  公司标准》(以下简称“《公司标准》”)等推断标准,就本次鼓动大会的召集、

  召开要领、出席现场会议人员的资历、召集人资历、会议表决要领及表决效果等

  事项出具本法律主见。

  为出具本法律主见,本所讼师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第

  七届董事会第三次会议方案公告》、《唐山冀东装备工程股份有限公司对于召开

  (以下简称“《召开鼓动大会见知》”)以及

  本所讼师以为必要的其他文献和贵府,同期审查了出席现场会议鼓动的身份和资

  格、见证了本次鼓动大会的召开,并参与了本次鼓动大会议案表决票的现场监票

  计票责任。

  本所及承办讼师依据《证券法》、《讼师事务所从事证券法律业务措置目的》

  和《讼师事务所证券法律业务执业王法(试行)》等标准及本法律主见出具日昔日

  北京.上海.深圳.成都.杭州.西安.海口.苏州.广州.合肥.昆明.香港

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  还是发生约略存在的事实,严格实行了法定职责,罢免了奋发守法和老诚信用原则,

  进行了充分的核检考证,保证本法律主见所认定的事实真实、准确、完好,所发表

  的论断性主见正当、准确,不存在诞妄纪录、误导性述说约略紧要遗漏,并承担相

  应法律职守。

  本所及承办讼师应允将本法律主见行为本次鼓动大会公告的法定文献,奴隶其

  他公告文献一并提交深圳证券交往所(以下简称“深交所”)给予审核公告,并照章

  对出具的法律主见承担职守。

  本所讼师按照讼师行业公认的业务门径、道德表率和奋发守法精神,对公司提

  供的文献和推断事实进行了核查和考证,现出具法律主见如下:

  一、本次鼓动大会的召集、召开要领

  公司第七届董事会于2021年12月1日召开第三次会议做出方案召集本次股

  东大会,并实时通过指定信息表现媒体发出了《召开鼓动大会见知》。该《召开

  鼓动大会见知》中载明了召开本次鼓动大会的时辰、所在、审议事项、投票姿色

  和出席会议对象等本体。

  本次鼓动大会摄取现场投票和收罗投票集会拢的姿色召开。本次鼓动大会现

  场会议于2021年12月17日下昼2:00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东

  科技大厦11层会议室召开,由董事长焦留军主理本次鼓动大会,完成了沿路会

  议议程。本次鼓动大会收罗投票通过深交所鼓动大会收罗投票系统进行,通过交

  易系统进行投票的具体时辰为2021年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和

  本所讼师以为,本次鼓动大会的召集、召开要领适正当律、行政法例、《股

  东大会王法》和《公司标准》的标准。

  二、出席本次鼓动大会的人员资历、召集人资历

  (一)出席本次鼓动大会的人员资历

  出席公司本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理人(包括收罗投票姿色)共25人,

  蓄意持有公司有表决权股份82,806,560股,占公司股份总和的36.4787%,其中:

  鼓动的授权交付书和个人身份阐述等关连贵府,出席本次鼓动大会现场会议的股

  东及鼓动代表(含鼓动代理人)蓄意7人,蓄意持有公司有表决权股份77,841,899

  股,占公司股份总和的34.2916%。

  络投票的鼓动蓄意18人,蓄意持有公司有表决权股份4,964,661股,占公司股份

  总和的2.1871%。

  公司董事、监事、高等措置人员、单独或归拢持有公司5%以上股份的鼓动

  (或鼓动代理人)之外其他鼓动(或鼓动代理人)(以下简称“中小投资者”)24

  人,代表公司有表决权股份数14,706,561股,占公司股份总和的6.4787%。

  除上述公司鼓动及鼓动代表外,交代新冠疫情的影响, 十分钟完整视频www公司董事、监事、公

  司董事会文书以视频及现场出席了会议,本所讼师出席了会议,高等措置人列席

  了会议。

  (二)本次鼓动大会的召集人

众所周知,所谓的煤气中毒,其实就是一氧化碳中毒。一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高数百倍,这种结合一旦形成,就形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力,造成组织窒息,轻则头晕头痛,重则一命呜呼。

如果从1982年国务院决定由上海及周边九个城市共同成立上海(长江三角洲)经济区算起,长三角区域合作已风风火火走过了近40个年头。

  本次鼓动大会的召集人为公司董事会。

  收罗投票鼓动资历在其进行收罗投票时,由证券交往所系统进行认证。在参

  与收罗投票的鼓动代表资历均适合推断法律法例及公司标准的前提下,经核查,

  本所讼师以为,本次鼓动大会出席会议人员的资历、召集人资历均正当、有用。

  三、本次鼓动大会的表决要领、表决效果

  经检查,本次鼓动大会所表决的事项已在《召开鼓动大会见知》中列明。

  本次鼓动大会取舍现场投票与收罗投票集会拢的姿色,对列入议程的议案进

  行了审议和表决,未以任何原理甩掉约略不予表决。

  本次鼓动大会所审议事项的现场表决投票,由鼓动代表、监事及本所讼师共

  同进行计票、监票。本次鼓动大会的收罗投票情况,以深圳证券信息有限公司向

  公司提供的投票统计效果为准。

  经归拢收罗投票及现场表决效果,本次鼓动大会审议议案表决效果如下:

  (一)审议通过《对于修改的议案》

  本议案波及尽头方案事项,需取得出席本次鼓动大会有表决权股份总和的三

  分之二以上审议通过。

  表决情况:应允82,806,560股,占出席会议悉数鼓动所持有表决权股份总和

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  的100%;反对0股,占出席会议悉数鼓动所持有表决权股份总和的0%;弃权0股,

  占出席会议悉数鼓动所持有表决权股份总和的0%。

  表决效果:通过

  其中,中小投资者投票情况为:应允14,706,561股,占出席会议中小投资者

  所持有表决权股份总和的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权

  股份总和的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总和的0%。

  (二)审议通过《对于与北京金隅财务有限公司订立暨关

  联交往的议案》

  本议案波及关联交往,存在关联关系的鼓动冀东发展集团有限职守公司已回

  避表决。

  表决情况:应允14,706,561股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总

  数的100%;反对0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%;弃

  权0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%。

  表决效果:通过

  其中,中小投资者投票情况为:应允14,706,561股,占出席会议中小投资者

  所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

  的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

  (三)审议通过《对于与北京金隅财务有限公司开展单子质押池融资业务

  暨关联交往的议案》

  本议案波及关联交往,存在关联关系的鼓动冀东发展集团有限职守公司已回

  避表决。

  表决情况:应允14,706,561股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总

  数的100%;反对0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%;弃

  权0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%。

  表决效果:通过

  其中,中小投资者投票情况为:应允14,706,561股,占出席会议中小投资者

  所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

  的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

  (四)审议通过《2022年粗浅关联交往展望的议案》

  本议案波及关联交往,存在关联关系的鼓动冀东发展集团有限职守公司已回

  避表决。

  表决情况:应允14,706,561股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总

  数的100%;反对0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%;弃

  权0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%。

  表决效果:通过

  其中,中小投资者投票情况为:应允14,706,561股,占出席会议中小投资者

  所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

  的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

  (五)审议通过《对于向冀东发展集团有限职守公司央求借款暨关联交往

  的议案》

  本议案波及关联交往,存在关联关系的鼓动冀东发展集团有限职守公司已回

  避表决。

  表决情况:应允14,706,561股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总

  数的100%;反对0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%;弃

  权0股,占出席会议非关联鼓动所持有表决权股份总和的0%。

  表决效果:通过

  其中,中小投资者投票情况为:应允14,706,561股,占出席会议中小投资者

  所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

  的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

  四、论断主见

  综上,本所讼师以为,公司本次鼓动大会的召集、召开要领适正当律、行政

  法例、《鼓动大会王法》和《公司标准》的标准;出席本次鼓动大会现场会议的

  人员资历及召集人资历正当有用;本次鼓动大会的表决要领、表决效果正当有用。

  (本页以下无正文)

  (此页无正文,为《北京市天元讼师事务所对于唐山冀东装备工程股份有限公司

  北京市天元讼师事务所(盖印)

  认真人:_______________

  朱小辉

  承办讼师(署名):______________

  ______________

  本所地址:中国北京市西城区丰盛巷子28号

  太平洋保障大厦10层,邮编:100032

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